| cashbox |
 |
| Block title |
| 0d97c02014d4f7ee |
|
Главная » 2011 » Сентябрь » 13 » На Луганщине прикрыли «конверт» с суточным оборотом $400-600 тыс.
21:11 На Луганщине прикрыли «конверт» с суточным оборотом $400-600 тыс. |
Луганск.Комментарии / 13.09.2011 14:21
На Луганщине СБУ разоблачила незаконную
схему масштабных валютообменных операций в интересах обслуживания
"теневого" сектора экономики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так,
сотрудники СБУ разоблачили и прекратили канал незаконной конвертации
иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400-600 тысяч
долларов США.
В частности,
оперативники установили, что на Луганщине правонарушители организовали
предоставление незаконных услуг, связанных с проведением крупных
валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной
деятельности, функционированию конвертационных центров и других
противоправных сфер деятельности на территории Луганской, Донецкой и
Днепропетровской областей.
Источниками поступления наличных
средств стали расчеты по контрабандному перемещению товаров, операции по
купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, чиновники
которых, вопреки Закону Украины «О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма», не предоставляли в Государственный комитет
финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже
иностранной валюты.
Установлено, что к противоправному механизму
причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого
банка, который организовал продажу наличной денежной массы в иностранной
валюте в больших объемах без проведения финансового мониторинга.
Постановление правления НБУ № 502 от 12.12.2002 г. требует осуществлять
мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в
эквиваленте превышает 50 тыс. грн. Эта же банковская структура продавала
в одни руки до 150 тысяч долларов США. Чтобы скрыть эти операции,
составлялись ложные документы о том, что иностранную валюту продали
различным покупателям в суммах, не превышающих установленные лимиты.
8
августа в отношении руководителя банка, на базе которого
функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209-1 и ч.3 ст.27, ч.1
ст.366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за
нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также
за служебный подлог.
25 августа при обмене валюты (долларов США
и российских рублей) оперативники задержали
коммерсантов-«конвертаторов», которые обслуживались в этом банке, и их
клиентов. В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в
сумме, эквивалентной 4 млн. грн .
Следствие продолжается.
|
|
Категория: События |
Просмотров: 363 |
Добавил: sergkv
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
